Douane risico-indicatoren logistieke dienstverleners
Douane risico-indicatoren logistieke dienstverleners
Waar moet je op letten bij een 'onbekende' (nieuwe) klant:
- Communicatie vanuit klant via hotmail-/gmailaccounts, 06-nummers
- Website (fake)
- Verzoek om contante betalingen;
- Vreemde (geen) goederenomschrijving;
- Laden/lossen op ongebruikelijke locaties;
- Laden/lossen bij city-box-achtige locaties;
- Laden/lossen bij panden zonder bedrijfsnaam op het pand;
- Vreemde omgevingsfactoren m.b.t. laad- loslocaties;
- Afwijkende combinatie goederen/bedrijf;
- Afwijkende kwaliteit goederen;
- Verhouding waarde van de zending vs vrachtkosten;
- Verpakkingsvorm (extreem duur, vreemde verpakking, enz.); Zendingen zonder documentatie;
- Goederen die worden gebracht/gehaald (bv met huurauto);
- Goederen gebracht uit accijnsrisico landen (Oost-Europa, België en Luxemburg;
- Goederen naar accijnsrisicolanden (Verenigd Koninkrijk, Ierland en Scandinavië;
- Accijnsgoederen zonder vereiste documentatie;
- Combinaties van bovenstaande factoren.
Is er een verdachte situatie die u niet vertrouwd bel dan met MELDKAMER DOUANE: 088-1514444
Bij een melding van "verdachte zending' of iets dergelijks gelieve de meldkamer verzoeken om dit door te zetten naar de piket teamleider van de Douane regio Eindhoven.
Contactpersonen Douane:
Louis van Kampen tel. 06-12513633
Ich.van.kampen@belastingdienst.nl
Rob Schlüter
tel. 06-48344094)
rhm.schluter@belastingdienst.nl
Algemene email postbus: Douane.DEl.VBL@belastingdienst.nl